Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

Окт 13, 2017, 23:56
Франция начала расследование «эстонского» дела Danske Bank

Власти Франции проводят разбирательство в отношении датского банка Danske Bank, который подозревают в причастности к отмыванию денег, связанных с Россией.

В среду Danske Bank объявил, что фигурирует в изучении парижского Суда большой инстанции.

Банк информирует в пресс-релизе, что получил извещение из французского Tribunal de Grande Instance de Paris о начале расследования его причастности к предполагаемому отмыванию в 2008—2011 годах «грязных» денежных средств в объеме 15 млн евро, поступавших из Российской Федерации на счета эстонского отдела банка.

Генеральный советник Danske Bank Флемминг Пристед поведал, что они не могут сообщить, были ли деньти получены от незаконной деятельности.

«В 2012 г. Danske приобрел Sampo и переименовал его в Danske Bank Estonia», — говорится в статье.

Летом 2017-ого года власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским.

Браудер, который в РФ приговорен к тюремному заключению, заверил, что в 2013-ом он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств. С таким утверждением выступил британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в размещенном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.

«Расследование основано на уголовном иске, который мы подали в начале осени 2013, указав на доходы от правонарушения, которое разоблачил Сергей Магнитский, — сообщил Браудер в интервью. — Мы преследуем тех, кто извлек выгоду из разоблаченного им правонарушения либо содействовал отмыванию денег».

Вам может понравиться