Минюст США предъявил обвинения 5-ти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

Июн 13, 2018, 07:59
Минюст США предъявил обвинения 5-ти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Обвинение выдвинуто против 5-ти служащих русской транспортной компании «Совфрахт» Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. На сайте «Совфрахта» Окороков числится начальником департамента морских перевозок «Совфрахта», Логинов — заместителем гендиректора по юридическому сопровождению в компании.

В США наибольшее наказание за сговор с целью нарушения санкций — 5 лет тюремного заключения, а за отмывание денежных средств - 20 лет. Трое жителей Сирии также представляли интересы российской фирмы, информирует миюст.

По имеющимся достоверным данным следствия, группировка использовала подставные компании для долларовых транзакций.

«Совфрахт» присутствует в санкционном списке США с сентября позапрошлого года из-за сотрудничества с властями аннексированного Крыма. Расследование ведет ФБР. Минюст США не сказал, где на данный момент находятся обвиняемые. Как утверждают в Минюсте, таким методом обвиняемые смогли проводить транзакции в долларах через американскую финансовую систему.

ПАО «Совфрахт» оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов собственным и арендованным подвижным составом.

Вам может понравиться